Печерський районний суд Києва у січні 2026 року наклав арешт на майно та кошти колишнього депутата Максима Сигалова, якого слідство пов’язує з діяльністю платіжних компаній «ДАЙМОНД ПЕЙ» та «Є-ПЕЙ». У матеріалах суду йдеться про можливе ухилення від сплати податків, проведення платежів на користь організаторів азартних ігор та схеми маскування фінансових операцій.
За даними судових матеріалів, під час розслідування правоохоронці досліджують діяльність платіжної інфраструктури, яка обслуговувала операції у сфері онлайн-гемблінгу. Зокрема, у справі згадуються платежі, пов’язані з ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ». Лише за кілька днів у квітні 2024 року на нові рахунки цих компаній надійшло понад 1,1 млрд грн, після чого близько 1,09 млрд грн було перераховано на користь «ДАЙМОНД ПЕЙ» для подальших виплат виграшів.
Мільярдні обороти та претензії податкової
Окремо слідство досліджує діяльність ТОВ «Є-ПЕЙ». За результатами аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки за період із 1 січня 2021 року до 30 квітня 2023 року, компанія могла занизити доходи за 2021–2022 роки на 21,8 млрд грн.
У судових матеріалах зазначено, що це могло спричинити ненадходження до державного бюджету майже 3,9 млрд грн податку на прибуток. Слідство пов’язує можливі порушення, зокрема, з приховуванням фактичного змісту фінансових операцій та використанням механізмів маскування платежів. Водночас ці цифри наразі є оцінкою слідства, а не встановленим судом фактом.
У матеріалах кримінального провадження також фігурують версії щодо використання карткових рахунків третіх осіб для проведення операцій та подальшого переміщення коштів. Правоохоронці перевіряють можливе використання таких механізмів для приховування походження грошей і їх подальшої легалізації.
НБУ забрав ліцензію у «ДАЙМОНД ПЕЙ»
Платіжна компанія «ДАЙМОНД ПЕЙ» раніше мала ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків. У липні 2024 року НБУ відкликав у компанії ліцензію.
Регулятор пояснив рішення виявленням недостовірної інформації у документах, які подавалися для отримання ліцензії. Крім того, Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію особи, яка опосередковано володіла істотною участю в компанії. Регулятор також повідомив про зв’язки власників істотної участі з Російською Федерацією.
Після відкликання ліцензії банки припинили ділові відносини з компанією, а кошти на її рахунках були заблоковані відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Що арештував суд
У січні 2026 року суд дозволив накласти арешт на активи, які, за версією слідства, можуть мати значення для кримінального провадження. Йдеться, зокрема, про нежитлову нерухомість, автомобіль Land Rover Range Rover 2023 року випуску та кошти на банківських рахунках у гривні, доларах США та євро.
Кримінальне провадження триває. Наразі суд не встановив винуватість Максима Сигалова у вказаних правопорушеннях, а наведені у матеріалах справи обставини є версією органу досудового розслідування, яку ще має бути доведено в установленому законом порядку.
